Risques LCB-FT liés à la pandémie COVID-19 : analyse typologique de TRACFIN
3 juin 2020
Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la crise sanitaire et économique de la pandémie COVID-19 : analyse typologique des principaux risques identifiés par TRACFIN
Face à la crise sanitaire engendrée par la pandémie COVID-19 et des risques LBC-FT qu’elle génère, TRACFIN a publié, le 28 mai 2020, une analyse des signalements reçus et des principaux risques de fraude et de blanchiment des capitaux correspondants.
Ce document doit permettre aux professionnels de renforcer leur vigilance sur les risques spécifiques liés à la pandémie et de préciser les critères d’alerte à mettre en place dans leur cartographie des risques.